FATF چیست؟
گروه FATF یک سازمان بین‌المللی است که وظیفه آن جلوگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است. این گروه قوانینی تعیین کرده که اگر کشوری آن‌ها را رعایت نکند، به “لیست سیاه” وارد می‌شود. قرار گرفتن در این لیست مشکلات زیادی به همراه دارد:
🔹 تجارت دشوار می‌شود: کشورها و شرکت‌های خارجی تمایلی به معامله با ما ندارند.
🔹 سرمایه‌گذاری خارجی کاهش می‌یابد: سرمایه‌گذاران به دلیل نبود شفافیت مالی، از ورود به کشور صرف‌نظر می‌کنند.
🔹 واردات کالاهای ضروری سخت می‌شود: حتی تهیه مواد اولیه و کالاهای حیاتی با چالش مواجه خواهد شد.
🛠 چطور از لیست سیاه خارج شویم؟
برای خروج از این لیست، باید قوانین مالی و بانکی اصلاح شود. شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی، جرم‌انگاری پول‌شویی و رعایت استانداردهای جهانی از جمله اقداماتی است که FATF انتظار دارد.
🌍 تجربه کشورهای دیگر
کشورهایی مثل پاکستان و میانمار که قبلاً در لیست سیاه بودند، با اجرای اصلاحات توانستند از این وضعیت خارج شوند. البته این فرآیند زمان‌بر است و نیاز به اراده قوی داخلی و همکاری بین‌المللی دارد.
🏢 چه کسانی سود می‌برند؟
شرکت‌هایی که در تجارت بین‌المللی فعال هستند، به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی‌اند یا در حوزه فناوری‌های مالی (مثل فین‌تک) فعالیت می‌کنند، از عضویت در FATF بیشترین سود را می‌برند.
📊 چرا این موضوع همیشه بحث‌برانگیز است؟
مقوله FATF تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور دارد و تصمیم‌گیری درباره آن به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی، همواره یکی از موضوعات مهم و حساس بوده است.
آرسون سبد پیشنهادی اختصاصی شما را، با درنظرگرفتن تاثیر احتمالی اخبار پیرامون این موضوع در بازارهای مالی که می‌تواند در آینده از صفحه‌ی اخبار و فرصت‌ها دنبال کنید، ایجاد خواهد کرد.
جزئیات اخبار 
7 جولای 2024
مطالعه ی بیشتر
